Điều 2 Nghị định số 19/2023/NĐ-CP: Đối tượng áp dụng
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Tình trạng văn bản: Chưa xác định. Đã có hiệu lực từ ngày 28/04/2023. Kho chưa ghi nhận văn bản nào tuyên bố hết hiệu lực toàn bộ văn bản này, nhưng chưa đối chiếu đủ để khẳng định còn hiệu lực.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức tài chính.
2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan.
3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan.
4. Tổ chức, cá nhân khác và các cơ quan có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.
Nguyên văn theo Công báo. Bấm vào một khoản để sao chép trích dẫn khoản đó.