Điều 15 Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt số 13/2026/QH16: Biện pháp quản lý, kiểm soát hàng hóa, dịch vụ ngoài Danh mục kiểm soát

Điều 15. Biện pháp quản lý, kiểm soát hàng hóa, dịch vụ ngoài Danh mục kiểm soát

1. Quản lý, kiểm soát hàng hóa, dịch vụ ngoài Danh mục kiểm soát được áp dụng đối với hoạt động quy định tại Điều 13 của Luật này khi có căn cứ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc áp dụng biện pháp quản lý, kiểm soát ngoài Danh mục kiểm soát khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Có thông tin, tài liệu, dữ liệu cho thấy người sử dụng cuối cùng, bên thụ hưởng, chủ sở hữu hưởng lợi hoặc chủ thể kiểm soát thực tế có liên quan đến tổ chức, cá nhân bị chỉ định hoặc hoạt động phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

b) Người sử dụng cuối cùng hoặc mục đích sử dụng cuối cùng không được xác định rõ; hồ sơ, tài liệu, dữ liệu có dấu hiệu bị che giấu, khai báo không đúng, thay đổi bất thường hoặc không chứng minh được theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

c) Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động quy định tại Điều 13 của Luật này biết hoặc có căn cứ xác định hàng hóa, vật liệu, thiết bị, phần mềm, công nghệ, dịch vụ có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần cho mục đích phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

d) Có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền trong nước, cảnh báo quốc tế liên quan trực tiếp đến hoạt động quy định tại Điều 13 của Luật này, người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng hoặc theo yêu cầu của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có liên quan.

3. Biện pháp kiểm soát ngoài Danh mục kiểm soát, bao gồm:

a) Yêu cầu cung cấp, bổ sung thông tin, tài liệu, dữ liệu; giải trình về người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng, bên thụ hưởng, chủ sở hữu hưởng lợi, chủ thể kiểm soát thực tế;

b) Xác minh người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng, bên thụ hưởng, chủ sở hữu hưởng lợi, chủ thể kiểm soát thực tế;

c) Lưu giữ hồ sơ, chứng từ, dữ liệu có liên quan;

d) Theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng, bên thụ hưởng, chủ sở hữu hưởng lợi, chủ thể kiểm soát thực tế;

đ) Tạm dừng hoạt động để xác minh khi có dấu hiệu rủi ro cụ thể về người sử dụng cuối cùng hoặc mục đích sử dụng cuối cùng nhưng chưa đủ căn cứ để chấm dứt hoạt động;

e) Chấm dứt hoạt động khi có căn cứ xác định người sử dụng cuối cùng hoặc mục đích sử dụng cuối cùng có liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân bị chỉ định.

4. Quyết định áp dụng biện pháp quản lý, kiểm soát ngoài Danh mục kiểm soát phải bằng văn bản, trong đó xác định rõ căn cứ, đối tượng, phạm vi, biện pháp, thời hạn, trách nhiệm thực hiện; được thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.

5. Thời hạn tạm dừng hoạt động quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này không quá 15 ngày; trường hợp vụ việc phức tạp được gia hạn một lần nhưng không quá 15 ngày và phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Khi hết thời hạn hoặc không còn căn cứ áp dụng thì phải chấm dứt ngay biện pháp, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp. Trường hợp áp dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

6. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, thẩm quyền áp dụng biện pháp kiểm soát ngoài Danh mục kiểm soát quy định tại khoản 3 Điều này.